AML 및 암호화폐 거래소, 특히 해외에서 운영하는 미국 사용자의 경우
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암호화폐 거래소와 미국 시민권자에 대한 AML 규정 준수의 미묘한 차이를 아직 이해하려고 노력 중입니다. 미국 시민권자가 해외, 예를 들어 유럽에 거주하며 FinCEN 등록이 없는 비미국 암호화폐 거래소를 사용하지만, 현지 EU AML/KYC 표준을 준수하는 경우, 해당 거래소에 여전히 상당한 미국 규정 준수 위험이 있을까요? 제 이해로는 FATF 권고는 상당히 전 세계적이지만, 미국은 여전히 자체적인 특정 해석과 역외 적용 범위를 가지고 있습니다. 이러한 거래소들이 직접적인 미국 규제 개입 없이 미국인을 유치할 가능성을 어떻게 다루는지에 대한 실제 경험이나 통찰력을 가진 분이 있는지 궁금합니다. 단순히 IP 차단에 관한 것일까요, 아니면 그 이상이 있을까요?
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