온체인 분석 및 암호화폐 AML 위험?
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최근 온체인 분석, 특히 Chainalysis와 같은 회사들이 자금 흐름을 추적하는 방식에 대해 깊이 파고들고 있습니다. 실제 암호화폐 규정 준수를 다루는 분들께 질문드립니다. AML에 있어 이러한 도구들이 실제로 얼마나 효과적인가요? 이론적인 측면, 즉 자금 추적 및 불법 지갑 식별은 이해합니다. 하지만 새로운 고객과 그들의 거래 내역을 볼 때, 전통적인 KYC 문서와 비교하여 이 데이터에 얼마나 의존하시나요? 이러한 도구들이 다른 어떤 것보다 더 잘 강조한다고 발견한 특정 위험 신호가 있나요, 아니면 고객이 제공하는 정보에 대한 보충적인 확인에 불과한가요? 운영상의 현실에 대한 더 명확한 그림을 얻고 싶습니다.
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