원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
안녕하세요, 암호화폐 규제 준수 분야는 처음입니다. AML 목적의 효과적인 온체인 거래 모니터링, 특히 거래량 측면에서 이해하려고 노력 중입니다. 단순히 대규모 이체나 알려진 지갑 블랙리스트를 확인하는 것 외에, 눈에 띄지 않을 수 있는 의심스러운 패턴이나 위험 신호를 식별하는 데 진정으로 효과적이라고 생각하는 미묘한 전략이나 도구는 무엇인가요? 빠르게 진화하는 분야인 것 같고, 더 실용적인 경험을 가진 분들로부터 배우고 싶습니다.
Beyond the standard tools, I've found that integrating behavioral analytics can be quite insightful. Looking at deviations from a wallet's typical transaction frequency, value, or counterparties often flags activity that a simple rule-based system might miss. Have you explored any solutions that incorporate machine learning for anomaly detection?
That's a huge area to tackle. Beyond the basics, I've found that a good heuristic-based scoring system can be really powerful for flagging potentially suspicious activity that might not be obvious with simple blacklists. Are you building something in-house or looking at third-party solutions?
Traderforum · 한국어