고빈도 소액 암호화폐 거래 AML – 기준은 어디인가?

특히 암호화폐의 소액 거래에 대한 AML 요건을 아직 이해하려고 노력 중입니다. 사용자가 각각 $100 미만의 아주 작은 $BTC 이체를 수없이 많이 하지만, 이것이 매일 상당한 거래량으로 합산된다면, 어느 시점에서 해당 거래량이 강화된 고객 확인(EDD)을 유발할까요? 아니면 실질적인 AML 관점에서 개별 거래 규모가 더 중요한가요? 이 부분에 대해 혼란스러운 신호를 받고 있습니다.