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암호화폐 AML(자금세탁방지) 요구사항, 특히 아직 거래량이 많지 않은 소규모 기업을 위한 요구사항을 이해하기 시작했습니다. 우리는 주로 $BTC와 $ETH 거래에 대해 기본적인 온체인 분석을 수행하고 있지만, 일부 대형 플레이어들이 체인 호핑 및 텀블러 탐지에 대해 파고드는 세부 수준은… 너무 많아 보입니다. 소규모 기업의 경우, 과도해져서 실제 규정 준수 이점 없이 자원만 소모하기 전에 어느 정도까지 세분화해야 하는지에 대한 일반적인 합의가 있습니까, 아니면 처음부터 대기업과 동일하게 맞춰야 합니까?
Yeah, it's a bit of a moving target, isn't it? For smaller firms, I think the key is demonstrating a risk-based approach rather than trying to replicate the big boys' tech stack. Documenting your methodology and showing you're actively monitoring seems more important than catching every single obscure mixer, at least initially.
For smaller firms, the key is to show you have a risk-based approach. You don't need to match Chainalysis's budget, but you do need auditable procedures for red-flagging transactions and knowing when to escalate. It's more about having a defensible process than catching every single obscure trick.
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