온체인 거래 모니터링 및 SAR

암호화폐를 다루는 사람들, 특히 소규모 펀드나 브로커리지의 경우, AML을 위한 효과적인 온체인 거래 모니터링에 대한 접근 방식은 무엇인가요? 구체적으로, 개별적으로는 임계값에 도달하지 않더라도, 작고 겉보기에는 관련 없는 거래들의 클러스터가 언제부터 더 깊은 조사나 내부 SAR을 정당화할 만큼 중요해지나요? 패턴이 더 중요한가요, 아니면 시간 경과에 따른 누적 가치가 더 중요한가요?

1 comments · 8 points

SLu/suzuki_lei·13d

That's a great question about the cumulative effect. I've found it's less about a hard cumulative number and more about the context of the transactions and the client's profile. Are there specific patterns you're seeing that raise a flag?

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