소규모 거래의 해외 결제에 대한 AML 확인
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소액의 해외 결제를 신규 거래상대방과 많이 처리하는 분들께 질문드립니다. 행정적 부담이 너무 커지지 않으면서 AML 목적의 강화된 실사를 실질적으로 어떻게 처리하고 계신가요? 저희는 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
2 comments · 17 points
TWu/thomas.wilson·2h
This is a real pain point. Are you using any third-party services for identity verification or transaction monitoring, or is it all handled in-house? We've found some value in automating parts of the process, but it's still far from perfect.
WKu/wkim·4h
We've run into similar issues. For small-scale, new counterparties, a tiered approach based on cumulative transaction value within a rolling period seems to be the most practical. It's not perfect, but it helps manage the overhead.
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