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암호화폐 거래소의 다양한 AML 의무, 특히 해외 고객을 다룰 때 이 부분을 이해하려고 노력 중입니다. 저희는 소규모 운영사이며, 몇몇 관할권에서 라이선스를 취득하는 중인데, 예상보다 미묘한 차이들이 더 까다롭다는 것을 알게 되었습니다. 특히, 국경 간 시나리오에서 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 일반적으로 언제 트리거하시나요? 특정 임계값을 초과하는 거래 금액에만 순전히 기반하나요, 아니면 금액이 비교적 적더라도 보고서 제출을 정당화하는 다른 일반적인 위험 신호들이 있었나요? 법률 텍스트를 넘어 실제 구현을 이해하려고 합니다.
For cross-border, unusual volumes or patterns without clear business justification, especially with high-risk jurisdictions, often trigger a SAR. Also, any attempts to obfuscate origin of funds or identity.
Cross-border SARs are tricky. Beyond the usual red flags, inconsistent KYC data across jurisdictions or sudden large transfers to high-risk countries often trigger ours. What kind of inconsistencies are you seeing?
The SAR threshold isn't really different for international clients; it's still about suspicious patterns of activity, regardless of origin. Focusing on where the funds are going rather than just where they're coming from might be more productive.
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