새로운 디지털 자산 상장을 위한 AML 플래그 탐색 - 특히 비유동성 토큰의 자산 출처 관련
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안녕하세요, 최근 $BTC / $ETH와 같은 주류 자산 외에 잘 알려지지 않거나 비유동적인 디지털 자산을 취득한 고객을 온보딩할 때 AML의 미묘한 차이에 많은 시간을 할애하고 있습니다. 이러한 토큰의 자산 출처를 단순한 증명서 이상으로 확인하는 것이 엄청나게 어려운 상황에 직면하고 있습니다. 다른 분들도 비슷한 어려움을 겪고 계신가요?
특히, 고객이 새로 출시된 DeFi 토큰이나 급격한 가치 상승을 보였지만 초기 발행/사모 판매 외에는 온체인 유동성이나 거래 내역이 제한적인 NFT 컬렉션에 상당한 보유량을 가지고 우리에게 올 때 말입니다. 기업들은 고객에게 불합리한 부담을 주지 않으면서도, 반대로 부당한 위험을 감수하지 않으면서 자산 출처를 이해해야 하는 규제적 기대를 어떻게 실질적으로 해결하고 있나요? 특히 전통적인 금융 기록이 초기 취득으로 쉽게 추적되지 않을 수 있는 비미국 또는 비EU 고객의 경우, 이러한 덜 명확한 시나리오에서 효과적인 것으로 입증된 특정 유형의 문서나 강화된 실사 프로세스가 있나요?
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