신규 암호화폐 거래소의 온체인 거래 모니터링 및 SAR
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유럽에서 신규 소규모 암호화폐 거래소의 컴플라이언스를 담당하고 있습니다. 의심스러운 활동을 표시하는 데는 훌륭한 타사 거래 모니터링을 사용하고 있지만, SAR 제출 프로세스는 여전히… 번거롭게 느껴집니다. 특히, '작고 빈번한 일련의 거래'에 대해 언제 SAR을 실제로 제출할 만큼 충분히 확신을 가지게 되나요? 조심해서 과도하게 보고하기는 쉽지만, 과소 보고하는 것은 분명히 더 나쁩니다. 전체 SAR로 확대하기 전에 암호화폐 특정 패턴에 대해 효과적이라고 생각하는 일반적으로 허용되는 임계값 또는 내부 방법론이 있습니까?
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