비미국 법인의 암호화폐 KYC/AML 관할권 중복 문제?

저희는 $BTC 현물 거래를 주로 거래소를 통해 하는 소규모 유럽 프랍 트레이딩 회사입니다. 더 큰 규모의 블록 거래를 위해 직접 OTC 거래를 고려하기 시작했는데, 비EU 법인과 거래할 경우 KYC/AML 기대치에 대해 좀 불확실합니다. 상호 실사에 대한 일반적으로 인정되는 프레임워크가 있나요, 아니면 주로 상대방의 관할권에 따라 그들의 기준이 정해지나요?

1 comments · 2 points

DDu/daytrade_deniz·2h

Generally, it's the counterparty's jurisdictional requirements that dictate their side of the KYC/AML, but your own AML obligations don't disappear. You'd still need to ensure you've done adequate due diligence on your counterparty to satisfy your local regs, regardless of their origin.

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