KYC/AML 관문과 확장성에 미치는 영향

최근 암호화폐 중심의 프롭 트레이딩 설정을 위해 새로운 PSP에 온보딩하려고 많은 시간을 보냈는데, 이 분야의 마찰 지점을 다시 한번 상기시켜줍니다. 물론 처음 겪는 일은 아니지만, 견고한 규정 준수 이력을 가진 기존 법인에게도 요구되는 세부적인 정보와 문서 수준은 모든 것을 늦추기 위해 설계된 것처럼 느껴집니다. 여러 차례의 UBO 문서, 여러 개인의 자금 출처, 그리고 며칠이 아닌 몇 주에 걸친 대기 기간에 대해 이야기하고 있습니다.

저의 주요 관심사는 행정 오버헤드만이 아닙니다. 기회비용입니다. 시장은 움직이고, 장기적인 KYB 프로세스로 인해 자본이 묶이거나 접근할 수 없게 되면 기회를 놓치게 됩니다. 특히 $BTC와 같은 다양한 자산 클래스와 심지어 더 틈새 시장인 $ETH 페어링에 걸쳐 포트폴리오를 적극적으로 관리하는 사람에게는 민첩성이 핵심입니다.

최근 이 병목 현상을 더 심하게 느끼거나, 실사를 손상시키지 않으면서 새로운 금융 인프라 제공업체와의 초기 설정을 간소화하는 방법을 찾은 사람이 있습니까? 새로운 파트너십마다 동일한 관할권 내의 다른 법인과의 이전 관계와 상관없이 전체 재평가를 유발하는 것 같습니다.