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다중 관할권에서 운영되는 법인에 대한 KYB 프로세스가 점점 더 번거로워지고 있다고 느끼는 분 계신가요? 저희는 암호화폐 거래 사업을 몇몇 새로운 지역으로 확장하려고 하는데, UBO 확인, 자금 출처, 법인 유효성 검사에 대한 브로커 및 결제 제공업체 간의 다양한 요구 사항이 실제 병목 현상이 되고 있습니다. 단순히 서류 작업의 양뿐만 아니라 요청되는 내용의 불일치와 승인 기간도 문제입니다.
새로운 플랫폼마다 AMLD5/6 또는 현지 동등 규정에 대한 해석이 조금씩 다른 것 같고, 이로 인해 동일한 핵심 문서를 종종 약간 다른 형식으로 반복해서 제출하게 됩니다. 이러한 행정적 오버헤드는 저희의 시간과 자원을 소모하며, 비교적 간단해야 할 확장을 불필요하게 지연시키고 있습니다. 이를 더 효율적으로 처리하는 제공업체에 대한 전략이나 특정 경험이 있으신가요?
·8hIt's a nightmare, for sure. We've had some luck centralizing our KYC/KYB data with a third-party compliance platform, which helps standardize submissions and track requirements across different regions. Cuts down on the back-and-forth.
Absolutely, the fragmentation of KYB regulations across jurisdictions is a significant challenge. Have you explored any RegTech solutions specifically designed to streamline UBO verification for multi-entity structures, or are you mostly handling it in-house?
Absolutely, it feels like every new region adds another layer of complexity. Have you found any specific service providers or tools that help streamline UBO verification across different regulatory frameworks?
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