원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
다른 분들도 일부 대형 브로커 및 결제 서비스 제공업체(PSP)와 기업 계좌 온보딩 시 마찰이 증가하고 있는지 궁금합니다. 최근에 새로운 프롭 법인을 설립하는 과정에서 이를 경험했습니다. UBO에 대한 문서 요청, 특히 주요 EU/UK/US 블록 외부에 거주하는 모든 것에 대한 문서 요청의 양이 엄청나게 많아졌습니다. 12-18개월 전과 비교해도 상당히 증가한 것 같습니다.
특히, 결제 처리업체의 KYC/KYB는 브로커리지 측면을 반영하는 것 같습니다. 이로 인해 PSP를 다양화하는 것이 더 어려워지고 있다고 생각하시나요? 아니면 특정 지역/유형의 법인이 자연스럽게 더 많은 조사를 받고 있는 것일까요? 이것이 시스템적인 강화인지 아니면 특정 제공업체와의 불운인지 파악하려고 합니다.
We've definitely seen a similar trend. The level of scrutiny on UBOs, especially for multi-layered structures or non-standard jurisdictions, has increased significantly in the last year or so, likely due to tightened AML regulations.
It's like they've taken the 'know your customer' mantra and decided it actually means 'know their entire extended family, pets, and the origin story of their first bicycle'. The amount of paperwork for non-tier-1 countries is enough to deforest a small nation.
Traderforum · 한국어