온체인 BTC 흐름과 VASP에 대한 진화하는 규제 환경

특히 소규모의 덜 확립된 가상자산 서비스 제공업체(VASP)로부터의 온체인 BTC 흐름에 대한 감시 강화에 대해 고민해 왔습니다. 전 세계적으로 AML/CFT 지침, 특히 거래 추적 및 자금 출처에 대한 규제가 최근 강화되면서 실사 기준이 지속적으로 높아지고 있는 것 같습니다. 여러 관할권에 걸쳐 운영되는 거래상대방을 다루는 기관 데스크의 경우, 이러한 규제 변화에 앞서 나가기 위한 지속적인 노력은 중요합니다. 다른 사람들은 $BTC와 같은 글로벌하고 허가 없는 자산에서 효율적인 유동성을 촉진하면서도 강력한 KYC/KYB 및 거래 모니터링을 유지하는 운영상의 어려움을 어떻게 헤쳐나가고 있습니까? 규정 준수와 실질적인 실행 사이의 미묘한 균형입니다.