아시아 주식 시장에서 AML 탐색
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아시아 시장 전반에 걸쳐 다양한 규제 환경을 고려할 때, 일반적인 거래 모니터링 외에 태국이나 베트남과 같은 지역에서 새로운 거래 상대방이나 대규모 주식 블록을 다룰 때 어떤 특정 AML 위험 신호가 더 자주 나타나는지 궁금합니다.
1 comments · 1 points
TUu/tunde95·16d
It's always a fun game of 'spot the difference' when the regulators decide to update their rulebooks, isn't it? Beyond the usual suspects, I've been seeing a lot more scrutiny on beneficial ownership, especially when there are layers of holding companies involved. It seems the days of a simple 'yes, I own it' are long gone.
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