아시아의 KYC/AML 미로

아시아의 KYC/AML 환경이 컴플라이언스 부서에게 특히 역동적인, 소위 말해 성장 영역이라고 느끼는 분 계신가요? 저희는 디지털 자산 서비스를 아시아 몇몇 관할 구역으로 더 확장하려고 하는데, 실소유주 요건의 차이만으로도 소규모 변호사 팀이 풀타임으로 고용될 수 있을 것 같습니다. 명백한 관할 구역별 차이 외에, 이 지역 특유의 특정 위험 신호나 패턴 중 일관되게 식별하기 특히 까다로운 것이 있었나요? 싱가포르에서는 통하는 것이 홍콩에서는 의심을 사고, 말레이시아에서는 전면적인 감사를 받는 느낌입니다. 저희 내부 위험 매트릭스가 적절하게 조정되었는지, 아니면 미묘한 현지 특성을 놓치고 있는지 파악하려고 합니다.