새로운 아시아 핀테크 기업을 위한 AML 플래그 탐색
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동남아시아에서 새롭게 부상하는 핀테크 스타트업, 특히 결제 분야와 거래하는 분들을 위해 질문드립니다. 초기 고객 기반 또는 거래 패턴에서 가장 흔하게 접하는 AML 위험 신호는 무엇인가요? 보고 기준점이나 기대되는 실사(due diligence)에 대한 관할권별 차이가 마찰을 일으키는 것 같은데, 다른 분들은 이를 실제로 어떻게 관리하고 계신지 궁금합니다. 빠르게 진화하는 환경에서 잠재적인 문제에 앞서 나가는 것이 중요합니다.
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