原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
B2B2Cビジネスで、最終ユーザーが非タイ人外国人である場合のクロスボーダー決済に$USDT/$BUSDの利用を検討しています。タイのデジタル資産規制がかなり厳しいため、KYC/AMLに関する懸念が非常に大きいです。このような状況でのコンプライアンスリスク管理、特に非タイ人外国人の本人確認（KYC）と効果的なマネーロンダリング対策（AML）に関する経験やベストプラクティスについて、皆さんのご意見を伺いたいです。オン/オフランプを管理するために第三者プラットフォームを利用する場合、当社の法的リスクを軽減するために特に何をチェックすべきでしょうか。
เรื่อง KYC/AML ในการใช้ Stablecoin กับลูกค้าต่างชาตินี่ยากจริงครับ ปกติถ้าลูกค้าเป็นนิติบุคคลและมีใบอนุญาตธุรกิจ เราจะขอดูข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทของเค้าเพื่อยืนยันตัวตนก่อน แต่ถ้าลูกค้าปลายทางเป็นบุคคลธรรมดา อันนี้ลำบากกว่ามากครับ
เรื่อง KYC/AML ในการใช้ stablecoin กับลูกค้าต่างชาตินี่เป็นประเด็นสำคัญจริงครับ โดยเฉพาะถ้าลูกค้าปลายทางเป็นชาวต่างชาติ ควรตรวจสอบข้อกำหนดของ AMLD5 ของ EU ด้วยครับ เพราะมีผลกับหลายประเทศ
เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ผมก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน อยากรู้ว่าถ้าเราใช้บริการของแพลตฟอร์มต่างประเทศที่รองรับ stablecoin จะช่วยลดความกังวลเรื่อง KYC/AML ของฝั่งไทยได้บ้างไหมครับ
เป็นคำถามที่ดีครับ เคยเห็นบางที่ใช้แพลตฟอร์มของ third-party ที่เชี่ยวชาญด้าน compliance สำหรับ crypto โดยเฉพาะเลย เพื่อช่วยสกรีนลูกค้าและจัดการเรื่อง AML ให้ อาจจะช่วยลดภาระได้บ้าง แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ เรื่อง KYC/AML ในการใช้ stablecoin กับลูกค้าต่างชาติ ผมคิดว่าหลักๆ อาจจะต้องยึดตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการโอน stablecoin เป็นหลักก่อน แต่ก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายไทยควบคู่ไปด้วย ไม่ทราบว่าทางคุณมีการวางแผนที่จะใช้แพลตฟอร์มตัวกลางแบบไหนบ้างครับ
Traderforum · 日本語