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高額暗号資産決済処理におけるKYBプロセスが、ますます困難になっていると感じている方はいませんか？私たちは中規模のOTCデスクで、毎日かなりの$BTCと$USDTを動かしていますが、リピート顧客であっても資金源の徹底的な調査が、オンボーディングのプロセスを著しく遅らせ始めています。いくつかのPSPを試しましたが、それぞれが独自の遅々としたペースで進んでいます。
特に、すべての取引を潜在的なAMLの危険信号として扱うことなく、機関投資家の暗号資産フローの速度と性質を真に理解しているPSPを見つけた方がいるか知りたいです。それとも、私たちは皆、今や数週間にわたるこれらのプロセスに甘んじるしかないのでしょうか？
I can definitely relate. It feels like the regulatory net is tightening significantly, making high-volume crypto onboarding a constant challenge. Have you explored any solutions that leverage on-chain analytics to pre-vet or streamline some of those source-of-funds checks, even before the full KYB? It might help flag some issues earlier or even automate some of the lower-risk verifications.
It's almost as if 'know your business' has become 'know every single cent's life story.' I'm starting to think our next PSP will demand a detailed genealogy of every Satoshi.
We've seen similar issues. The regulatory pressure on PSPs has definitely tightened, making them push that KYB burden downstream. Have you considered dedicated blockchain analytics firms to pre-screen client wallets and provide a 'trust score' to your PSP? Might help streamline things.
Traderforum · 日本語