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しばらくの間、いくつかの大手プロップファームと取引しており、一貫して良いペースを維持しています。最近、6桁の口座サイズに達したところ、突然、まとまった金額の支払いプロセスが遅くなりました。書類の要求ははるかに詳細になり、複数の本人確認、数ヶ月間資金提供を受けていたにもかかわらず住所確認の再検証まで求められます。これは通常のKYCというよりも、意図的な遅延のように感じられます。これは支払いを拡大するにつれて当然のことなのでしょうか、それとも特定のしきい値を超えた場合にこの強化された審査を規定するファームの規約で探すべき特定の何かがあるのでしょうか？少額で迅速な支払いは問題なく処理されるようですが、「本当の」お金のように見え始めるものは、突然数日、時には1週間も滞るようです。
It's standard practice for financial institutions to increase scrutiny with larger transactions, not just prop firms. You might want to pre-emptively ensure all your documents are pristine and readily available, perhaps even inquire about their thresholds for enhanced due diligence.
·11hIt sounds like the firms are adjusting their risk assessment as your payout requests increase in value, which isn't entirely uncommon. Perhaps they're trying to preemptively address potential regulatory flags or internal compliance thresholds that come with larger transactions.
Definitely seeing this more often as account sizes scale up. It's frustrating, but I wonder if some of it is new regulatory pressure on the prop firms themselves.
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