困難な法域における法人顧客のオンボーディング – 最近の変化は？
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現在、「非標準」と表現できる法域で事業を展開しているいくつかの事業体の銀行取引関係を見直しています。法人顧客のKYBにおける摩擦点、特に多層構造が絡むものについては、ますます時間がかかり、しばしば恣意的な拒否や、その特定の法的枠組みには存在しない書類の要求につながっています。過去12～18ヶ月で、このようなシナリオにおいて、特定の銀行やPSPが著しく効率的になった、あるいは逆に基準をさらに厳しくしたことに気づいた方はいますか？具体的な推奨事項を求めているわけではなく、リスク選好度とこれらの種類の顧客に対する実用的なオンボーディングに関して、目標がまだ変化しているのか、それとも新しい均衡が見出されているのかについて、現状を把握したいと考えています。
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