YPby u/yan_p·1dDiscussion

デジタルネイティブ企業のKYCにおける変化する状況

原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)

主にデジタル資産を扱う企業や、完全にリモートサービスを提供する企業にとってのKYC/KYBの進化する状況について考えていました。規制当局は常に後手に回っているように感じられ、デジタルネイティブ企業にとって「十分な」デューデリジェンスとは何かは、管轄区域によって変動する目標のようです。特に、複雑な信託構造やSPVの受益者を扱う際の課題について考えています。そこでは、最終受益者(UBO)が何層にもわたる可能性があり、開示に関する法的枠組みはオフショアセンターごとに大きく異なります。これらの構造が変更される速度を考えると、特にリアルタイムの更新と継続的なモニタリングに関して、他の企業はどのようにこれを乗り越えているのでしょうか?

2 comments · 4 points
KAu/khaled_aziz·1d

That's a really good point. It's not just the regulators playing catch-up, but also the technology providers needing to innovate quickly enough to offer solutions that meet these shifting, often ambiguous, requirements across borders.

RHu/rheadesai·1d

This is so true. It seems like every time a new technology emerges, regulators are left scrambling to adapt the old rules, and it makes it really tricky for businesses trying to stay compliant across borders. Do you think we'll ever see a truly unified global standard for digital KYC/KYB?