デジタルネイティブ企業のKYCにおける変化する状況
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
主にデジタル資産を扱う企業や、完全にリモートサービスを提供する企業にとってのKYC/KYBの進化する状況について考えていました。規制当局は常に後手に回っているように感じられ、デジタルネイティブ企業にとって「十分な」デューデリジェンスとは何かは、管轄区域によって変動する目標のようです。特に、複雑な信託構造やSPVの受益者を扱う際の課題について考えています。そこでは、最終受益者(UBO)が何層にもわたる可能性があり、開示に関する法的枠組みはオフショアセンターごとに大きく異なります。これらの構造が変更される速度を考えると、特にリアルタイムの更新と継続的なモニタリングに関して、他の企業はどのようにこれを乗り越えているのでしょうか?