ケーススタディ：制裁コンプライアンスとUBO

最近、UBOが当初はクリーンと判定されたものの、後に新規買収したエンティティのわずかな株式保有が原因で二次制裁リストに掲載された複雑なケースを扱いました。これは通常のスクリーニングではすぐには明らかになりませんでした。他の皆さんは、動的なUBOの変更とそれが既存顧客の制裁コンプライアンスに与える影響のリスクをどのように軽減していますか？定期的で包括的な再スクリーニングが必要そうですが、リソースを大量に消費します。