複数管轄区域で事業を展開する中小企業にとってのKYC/KYBの頭痛の種
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特に、異なる地域で顧客をオンボーディングしたり口座を開設しようとする小規模企業にとって、コンプライアンスの負担が増大しているのを目の当たりにしています。単に書類要件が異なるだけでなく、同じ管轄区域内であっても、それらの要件の解釈が大きく異なるように見えます。人員を増やすだけでなく、これを合理化する上で本当に効果的だと感じた戦略や特定の技術ソリューションをお持ちの方はいらっしゃいますか？意図しないものであっても、コンプライアンス違反のリスクは計り知れません。
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