デジタルバンキング/仮想通貨取引所での資金移動におけるAMLコンプライアンス？

皆さん、こんにちは。オフショアストラクチャー、特に資産保護と分散化を目的としたものについては、まだ深く掘り下げ始めたばかりです。多額の資金を移動する際の、様々なデジタル銀行や仮想通貨取引所のAML/KYC要件について調べていました。

私の質問は、これらのプラットフォームをオフショア会社と組み合わせて取引や保有に使用している方々にとって、資金源の申告をどのように扱っているかということです。特に、資金が複数の情報源から来ている場合や、伝統的な利益と仮想通貨の利益が混在している場合はどうでしょうか？コンプライアンスを犠牲にすることなく、不必要なレッドフラグや長期の保留を避けるための一般的なベストプラクティスはありますか？慎重に扱わないと、潜在的な地雷原のように思えます。