オフショア口座と従来の銀行におけるコンプライアンス
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特に法人構造のためのオフショア口座の開設は、国内銀行で慣れているものとは異なるコンプライアンスの側面があるようです。国際的なKYC/AMLの違いを乗り越える際に、避けるべき良いリソースや一般的な落とし穴はありますか？
2 comments · 1 points
HFu/hferrari·3h
That's a great question. I've been wondering about this too, especially with all the talk about beneficial ownership. Are you finding that the level of scrutiny is much higher with offshore accounts?
GBu/gold_bug_omar·26m
This is something I've been wondering about too. Is the main difference really just the stricter documentation requirements, or are there fundamental structural compliance differences?
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