VMby u/varga_maja·19dQuestion

複雑な所有構造を持つ法人アカウントのKYC

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入れ子になった所有構造(例:信託がBVIを所有し、BVIがデラウェアLLCを所有)を持つ法人アカウントの開設経験がある方、銀行が複数の層にわたる完全な実質的支配者の透明性を要求する際、KYCの負担を通常どのように管理していますか?コンプライアンスに違反することなく、より実用的な管轄区域や銀行はありますか?

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