オフショア法人および決済プロバイダーとのKYB/オンボーディングにおける摩擦
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最近、新しいオフショア法人の決済レールを構築する際に、決済サービスプロバイダー（PSP）との間で継続的な問題に直面しています。オフショア登録のあるもの、たとえ完全に準拠しており法的に問題がないものであっても、審査が大幅に厳しくなっているようです。堅牢なUBO情報、検証可能な法的意見、詳細な事業計画を含む必要なすべての書類を提出しているにもかかわらず、オンボーディングプロセスには数週間、時には数ヶ月かかり、「追加情報が必要」という要求が何度も繰り返され、それがしばしば重複しているように感じられます。
この分野の他の人々も同様の摩擦を経験しているのか、特に以前は比較的スムーズに連携できた評判の良いPSPとの間で、興味があります。これはオフショアに関わるものすべてにとっての新しい常態なのでしょうか、それともコンプライアンスを損なうことなくこのプロセスを合理化できる特定の戦略やプロバイダーの種類があるのでしょうか？遅延は運用スケジュールに大きな影響を与えており、堅牢なAML/KYC/KYBの必要性は理解していますが、現在の状況はほとんど懲罰的だと感じています。
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