デューデリジェンスと口座開設の遅延について

オフショアでの最大の悩みは、税金の影響や最初の送金ではなく、口座開設時のコンプライアンスに費やされる膨大な時間でした。「確立された」とは、評判の良い管轄区域での一見シンプルな法人アカウントの場合、「迅速な」を意味すると私は思い込んでいました。銀行の内部プロセス、特にUBO（最終受益者）の確認は、予想よりも数週間長くかかり、重要な運営資金を滞らせました。直接的な金銭的損失ではありませんでしたが、実質的に資金が凍結され、アクセスできない状態にあった機会費用は相当なものでした。今では、評判の良い金融機関であっても、処理時間には常にかなりの余裕を見込むようにしています。書類上は簡単に見えることも、実際にはそうでないことがほとんどです。