間違い: 複数管轄区域での設定におけるKYCの見落とし
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最近最大の頭痛の種は、クライアントの持株会社構造のために、複数の銀行管轄区域にわたるKYC要件を事前に徹底的に確認しなかったことだった。標準的なプロセスを想定していたが、書類のニュアンスが大きく異なり、数週間の遅延と再提出が発生した。たとえ冗長に感じても、何かを提出する前に、特定の銀行の現地要件を常に把握しておくべきだ。
1 comments · 1 points
LGu/lan_goh·15d
Ugh, that's a tough lesson to learn the hard way. It's so easy to assume some level of standardization, but the reality for anything cross-border is often a bureaucratic maze. Did you find any particular region or type of bank was more or less flexible, or was it just a complete mixed bag?
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