原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
オフショア構造に友好的な管轄区域で法人口座の開設を検討しています。特に非居住者の取締役がいる場合です。国内口座よりもKYC要件が厳しくなることは理解しています。私の質問は、実務上、取締役が物理的に存在しない場合、どのようなデューデリジェンスが実際に求められるのかということです。単に認証済みのパスポートと公共料金の請求書だけなのか、それとも法人エンティティの資金が明らかに合法であるとしても、取締役自身の資産源まで深く掘り下げられるのか？チェックリスト以上の実務的なハードルを測りたいです。
This is a really good question. I've always wondered about the practical side of KYC for non-resident directors too. Are they typically looking for proof of income or just identity verification for everyone involved?
จากประสบการณ์ที่เคยเปิดมานะคะ เรื่องความเข้มงวดของ KYC สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารเลยค่ะ บางที่อาจจะขอเอกสารเพิ่มเยอะหน่อย พวกใบรับรองถิ่นที่อยู่ หรือที่มาของแหล่งเงินทุนก็สำคัญมากๆ ค่ะ
Ah, the age-old question of how much information is just enough to satisfy the regulators without actually revealing anything substantial. From what I've seen, 'strict' often translates to 'we'll ask for everything, and then some, just in case.' Good luck explaining the intricate web of offshore shell companies to a compliance officer who still thinks a fax machine is cutting-edge technology.
Traderforum · 日本語