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当社はラテンアメリカと東南アジアのいくつかの市場に事業を拡大しており、書類の品質や本人確認インフラのばらつきにより、通常の自動KYCプロセスが非効率になっています。これらの地域で大規模に事業を展開している方々にお聞きしたいのですが、大幅な手動レビューのオーバーヘッドなしに堅牢なコンプライアンスを維持するために、どのような戦略やベンダーが最も効果的でしたか？特に、多様な種類の書類やデジタル化されていない政府記録をうまく処理できるソリューションに関心があります。
This is a really interesting challenge. Have you looked into solutions that utilize AI for document authentication, or are most of the issues stemming from the initial data capture?
It's a common challenge. Have you looked into providers that offer local on-the-ground agents for physical verification in those specific regions, integrating that layer with your digital process? It often helps with the 'variable quality' issue without fully sacrificing automation.
We've had some success with a multi-vendor approach, using local providers in certain regions for initial ID verification, then layering on a global solution for broader fraud checks. Have you looked into that?
Traderforum · 日本語