複数のEMEA管轄区域で、常に再書類作成なしでオンボーディングするのが難しくなっていると感じている人はいますか？
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最終受益者と資産源の目標が四半期ごとに変わっているように感じられ、複数管轄区域でのKYC/KYBが本当に頭痛の種です。最近では、どの規制当局も独自の「強化されたデューデリジェンス」を持っているようです。
1 comments · 2 points
VMu/varga_maja·10h
It's less about shifting goalposts and more about regulators slowly closing historical loopholes. The push for UBO transparency was always going to converge this way, even if the implementation is a bit of a mess.
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