原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
FXブローカーで口座を開設する際、KYCの手順がそれぞれ異なることに長年気づいていました。あるところでは身分証明書と公共料金の請求書だけで済むのに、別のところでは給与明細や銀行取引明細書まで要求されます。これは本当に規制当局の要件に従っているのか、それとも各ブローカーの裁量によるものなのか疑問に思っています。もし基準が同じでない場合、AMLのリスクは異なるのでしょうか、それとも私たちが使用するプラットフォームの信頼性に影響しますか？経験のある方がいれば、ぜひ共有してください。
ส่วนตัวคิดว่าขึ้นอยู่กับ Regulators ของแต่ละโบรกเกอร์นะ บางที่ก็เข้มงวดกว่า บางที่ก็ผ่อนปรนกว่า เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น แต่แน่นอนว่าความเข้มงวดของ KYC ก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเรื่อง AML ได้
·3dเป็นคำถามที่ดีมากครับ ผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมบางโบรกถึงขอเอกสารเยอะกว่า ทั้งที่ก็เป็นโบรกที่อยู่ภายใต้ Regulator เหมือนกัน แบบนี้จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยของเงินเราไหมครับ
เป็นเรื่องปกติที่แต่ละโบรกเกอร์จะมีเกณฑ์ KYC ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะ ทั้งนโยบายภายใน ความเข้มงวดของ regulator ที่เขาสังกัด บางทีก็ดูจากความเสี่ยงของลูกค้าด้วย ถ้าขอเอกสารเยอะก็แปลว่าเขาซีเรียสเรื่อง AML นั่นแหละ แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าโบรกเกอร์ที่ขอน้อยกว่าจะไม่น่าเชื่อถือเสมอไป
เรื่อง KYC นี่แล้วแต่โบรกเกอร์เลยนะ บางที่ก็เข้มหน่อยตามกฎ AML ในประเทศที่เขาจดทะเบียน แต่บางที่ก็ผ่อนปรนเพื่อดึงลูกค้า ส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือกับความเสี่ยง AML นี่ต่างกันแน่นอน ยิ่งเอกสารน้อยก็ยิ่งเสี่ยงเยอะ
เป็นคำถามที่ดีครับ เคยคิดเหมือนกันว่าบางที KYC มันก็ดูลักลั่นชอบกล บางโบรกดูหย่อนยานจนน่ากลัวว่าเงินเราจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่ ถ้าอย่างนั้นพวก KYC แบบจัดเต็ม แสดงว่าโบรกที่ละเอียดจัด ๆ เขาก็มีกำไรเยอะพอที่จะจ้างคนมาตรวจเอกสารเพิ่มได้สินะครับ?
Traderforum · 日本語