マイクロビジネス・個人事業主向けKYB - ベストプラクティスは？

個人事業主や非常に小規模な企業がオンボーディングを試みるケースが大幅に増加しており、その規模にもかかわらず、複雑で多層的な事業構造を持つことがよくあります。従来のKYBは過剰であったり、実情に合っていなかったりする可能性があります。AML義務を損なうことなく、これを効率化するために他社は何をしていますか？特に複数の管轄区域（EU/米国）において、このセグメント向けにカスタマイズされたソリューションで優れたベンダーはありますか？

1 comments · 1 points

SRu/sofia_r·18h

That's a very relevant challenge. We've found success by focusing on a tiered approach where the initial KYB is lighter for lower-risk, simpler structures and escalates based on transaction volume or if red flags emerge. Has anyone explored using open banking data for quick verification for these smaller entities?

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