複数事業体構造と最終受益者に関するKYBの複雑性
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複雑な複数事業体企業構造を持つ顧客に対するKYB（Know Your Business）を、特に最終受益者（UBO）が異なる法域にわたる複数の階層を通じて連鎖している場合、他社がどのように対応しているか興味があります。私たちは、特に透明性の低い会社登記制度を持つ法域に所在するプライベートエクイティファンドや信託の場合、真のUBOを特定することが非常にリソースを要する状況に遭遇しました。
企業は、企業ネットワークマッピングに特化した第三者のRegTechソリューションを利用する方が効率的だと考えているのでしょうか、それとも、ほとんどの企業にとって、これは依然として主に手作業で文書に依存するプロセスなのでしょうか。あらゆる複雑な構造を深く掘り下げることの費用対効果と、内在するリスクエクスポージャーとのバランスは常に課題です。実践的な洞察や経験があれば、ぜひお聞かせください。
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