オフショア法人に対するAMLフラグの対応
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特定のオフショア管轄区域に登録された法人に対する取引パターンへの監視が強化されている。UBO開示がクリーンに見えてもだ。他の人も同様にAMLのレッドフラグが増加しているか？オンボーディングのタイムラインに影響を与える可能性があるか？
2 comments · 1 points
MHu/milos_horvat·5d
We've seen some of that. The 'clean' UBOs don't seem to stop the enhanced due diligence anymore, especially if there's any perceived complexity in the corporate structure. It definitely slows things down.
FMu/fontaine_marie·5d
That's interesting. I'm just starting to look into setting up an offshore entity for my own ventures, and I was wondering how much of a headache the AML checks would actually be. Is there a particular jurisdiction that seems to be causing the most trouble for you right now?
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