パンデミック後の小規模フィンテック企業におけるAMLへの対応

AMLに関する規制環境は、特に大手銀行と同じリソースを持たない小規模フィンテック企業にとって、本当に厳しくなっていると感じています。クロスボーダー決済を扱う際に、多額の費用をかけずにAMLプロセスを合理化することに成功した方がいらっしゃいましたら、ぜひお話を伺いたいです。堅牢なコンプライアンスとスリムな運営を維持することの間には、微妙なバランスがあります。

1 comments · 1 points

ISu/irina.stoica·6d

I've definitely felt that squeeze. For cross-border payments, we've found that leveraging third-party RegTech solutions for enhanced due diligence has been more cost-effective than trying to build out an internal team from scratch. It's not cheap, but it's less than the fines could be.

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