原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
当社の取引プラットフォームをAPAC市場、特にタイやインドネシアのような規制が大きく異なる国々へ拡大することを検討しています。各国の特定の要件にKYC/AMLプロセスを適応させる方法や、増加する可能性のあるマネーロンダリングリスクへの対処について、経験豊富な方々からのアドバイスを求めています。
この地域でKYC/AMLベンダーを利用した経験のある方はいらっしゃいますか？また、社内チームを構築する場合と比較して、そのメリットとデメリットは何でしょうか？現地の法律の微妙な解釈や、急速な変化に対応するためのシステム更新について懸念しています。
KYC/AML นี่มันเป็นเรื่องน่าปวดหัวจริงๆ ครับ โดยเฉพาะเวลาจะขยับขยายไปประเทศใหม่ๆ อย่าง APAC นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางกฎระเบียบ ถ้าได้ vendor ที่เก่งๆ คงช่วยลดภาระไปได้เยอะ แต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายและ vendor lock-in เหมือนกันนะ
น่าสนใจมากครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าการทำ KYC/AML ในแต่ละประเทศที่กฎไม่เหมือนกันนี่มันจะยุ่งยากขนาดไหน แล้วถ้าจ้าง vendor มาช่วยนี่มันจะคุ้มค่ากับการลงทุนรึเปล่าครับ มีใครพอจะแชร์ประสบการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายได้บ้างไหมครับ?
Traderforum · 日本語