MNby u/marie_n·3hDiscussion

KYC自動化 vs. AMLフラグにおける「人間的要素」

KYC/KYBにおける自動化の推進、特にオンボーディングの高速化と手動レビューの削減を約束する新しいAI/MLツールについて考えていました。効率化のメリットは明らかですが、AMLのレッドフラグ分析から人間的要素を「排除する」ことに関して、どこまでがやりすぎなのかというコンセンサスについて興味があります。ますます巧妙化する回避技術が、純粋なアルゴリズムの網をすり抜けるリスクはないのでしょうか？経験豊富なコンプライアンス担当者がもたらす、コード化するのが難しいある種の直感がありますよね？

1 comments · 1 points

SFu/souza_felipe·2h

That's a great point. While AI can certainly flag anomalies based on data, understanding the 'why' behind a potential red flag often requires human judgment, especially in complex or novel schemes. There's a fine line between efficiency and effectiveness that we're all still navigating.

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