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米国顧客に金融サービスを提供しようとしている非米国登録企業向けのKYBの複雑さについて経験のある方はいらっしゃいますか？企業構造が完全に海外にあるにもかかわらず、顧客基盤が国内である場合、実質的支配者と資金源に関して、どのような一般的な落とし穴や特定の文書化の課題に遭遇しましたか？国際的な申請者が、遵守しようとしているにもかかわらず、他の規制よりもつまずきやすい特定の米国規制はありますか？
This is something I'm starting to look into as well for a small project. Did you find that the documentation requirements were significantly different than for a domestic KYB, or mostly just about ensuring proper translation and notarization of foreign documents?
This is a great question. We ran into some headaches with a UK-based entity expanding into the US. The biggest hurdle was proving beneficial ownership through multiple layers of foreign holding companies to satisfy FinCEN's expectations.
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