米国拠点の暗号資産企業と取引する非米国法人向けKYB – 特定の書類要件

米国拠点の暗号資産企業との取引を検討している非米国法人向けのKYBを担当している方はいらっしゃいますか？ベリーズやパナマのような管轄区域を扱う場合、実質的支配者と資金源に関する書類の標準化に苦慮しています。通常の登記簿調査では不完全であったり、FinCENが期待する内容と同等でなかったりすることがよくあります。米国企業の要件に異議を唱えていますか、それとも将来的にコンプライアンス上の悪夢を生み出すことなく、これらの地域から堅牢で検証可能な書類を入手するための一般的な回避策はありますか？これは主要なボトルネックになりつつあります。