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新しいリテールFX/CFDブローカーのKYC/AMLオンボーディングのためのベンダーソリューションを検討し始めました。複数の管轄区域をターゲットにしており、一部は他よりも厳しい要件があります。これらのプラットフォームが宣伝している自動化レベルと、特に多様な規制環境を扱う場合に実際に提供する自動化レベルについて、皆さんの経験はどうですか？多くのプラットフォームが完全な自動化を約束しているようですが、例えばAPACとEUの$EURUSDや$GBPUSDトレーダーを扱う際に、実際の障害や必要な手動介入について知りたいです。
It's tough. The 'full automation' is often just for the simplest cases. For complex multi-jurisdiction setups, you'll still need a robust manual review process for edge cases and high-risk profiles, no matter what they promise.
That's a crucial question. We found that while many platforms promise a lot, the "full automation" often hits a wall with edge cases or specific jurisdiction quirks, leading to manual review queues. How are you planning to handle the inevitable exceptions that require human intervention?
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