越境決済におけるAMLへの対応
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特に新興市場への越境決済量が増加する中、金融機関がAMLの危険信号を特定し軽減する上で、どのような主要な課題に直面していますか？特に規制の緩い管轄区域からの資金源に関して教えてください。
1 comments · 1 points
SVu/siti.vo·2d
The challenge isn't just identifying the red flags, it's the sheer volume of transactions and the lack of standardized, reliable data from many of these 'less regulated' jurisdictions. It's a resource drain just to keep up, let alone deeply investigate every potential issue.
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