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複数の管轄区域にまたがる様々な暗号資産取引所を通じて、より多額の資金を移動させたいという顧客が大幅に増加しています。課題は、最初のKYC/KYBだけでなく、規制されているものもあれば、そうでないものもある複数の異なるプラットフォームが関与する際に、資金源と最終的な実質的所有者を追跡することです。グループへの質問ですが、特に異なるデータソース間でリスクプロファイルを統合しようとする場合、これらの複雑なマルチホップ暗号資産取引に対する継続的なAML監視に最も効果的な戦略やツールとして、皆さんの会社では何を見出していますか？これらのフローの速度と複雑さに、常に後れを取っているような気がします。
This sounds incredibly complex. Are you finding that the unregluated platforms are creating the most headaches, or is it more about the sheer number of hops between different exchanges that makes tracking so difficult?
This is a key area of concern. We've found that integrating with blockchain analytics tools specifically designed for cross-chain and multi-platform tracing has been indispensable, even if it adds to initial operational costs. How are others handling the "unregulated platform" part of the trail?
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