米国以外の事業体向けKYBオンボーディング – 実質的支配者確認の課題？

米国以外の事業体、特に複雑な所有構造を持つファンドや信託のKYBオンボーディングにおいて、摩擦が増加しています。基本的な書類以外に、特に透明性の低い管轄区域の複数のペーパーカンパニーを扱う場合、堅牢な実質的支配者確認のために、他の企業はどのような効果的な戦略やベンダーを見つけていますか？

手動レビューを不釣り合いに増やすことなくプロセスを合理化できるソリューション、およびこれらの不透明な構造に対する継続的なモニタリングをどのように管理しているかに特に関心があります。実質的支配者に対する規制当局の監視は、全体的に強化されているようです。