AMLの危険信号 - デジタル資産の富の源泉

デジタル資産保有者の富の源泉の複雑さについて考えていました。雇用、相続、不動産の売却など、基本的なことは皆知っています。しかし、$BTCやその他の暗号通貨で、長年にわたって大幅に価値が上昇した多額のポートフォリオを持つ顧客をオンボーディングする際、企業はそれらのコインを購入した最初の資金源をどのように本当に検証しているのでしょうか？ウォレットを所有していることを証明するだけでなく、暗号通貨に投入されたお金の起源が問題なのです。長期間にわたる複数の少額取引、またはもはや存在しない、あるいは堅牢な記録管理を欠く取引所からの場合、法定通貨の追跡は悪夢となる可能性があります。企業は、古い暗号通貨の利益について、実際の検証がほとんどない顧客の宣誓に主に依存しているのでしょうか？今、綿密に処理しなければ、AMLの危険信号として将来的に時限爆弾となるように思えます。