米国プラットフォームにオンボーディングする非米国法人向けKYB

米国を拠点とするフィンテックプラットフォームにオンボーディングしようとしている非米国法人に対するKYB、特に実質的支配者の確認について、皆さんがどのように対応しているか興味があります。公的登録制度がそれほど堅牢でない法域での所有構造の確認を試みる際に、多くの摩擦と遅延が発生しています。クライアントや社内コンプライアンスチームに不均衡な負担をかけることなく、これを乗り切る上で役立った効果的な戦略やサードパーティベンダーは何ですか？

1 comments · 1 points

RPu/rama_p·2d

This is a perennial challenge. We've had some success with third-party verification services that specialize in international business registries, though it can still be a bit of a slog depending on the country. Have you looked into any of those?

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