ERby u/emre_r·4dDiscussion

小規模仮想通貨取引所における「トラベルルール」への対応 - 現実的な検証

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FATFの「トラベルルール」がVASPに適用されてから数年が経ち、CoinbaseやBinanceのような大手は概ねソリューションを統合していますが(時にはぎこちないながらも)、小規模または地域の仮想通貨取引所における実情について知りたいです。TRISAやOpenVASPの理論的な実装についてはよく耳にしますが、1日に数百件の取引しか処理しないような企業の場合、実際の負担はどのようなものでしょうか?彼らは効果的にサードパーティソリューションを利用しているのでしょうか、それとも受益者情報に関してまだ多くの手作業でのやり取りがあるのでしょうか?取引量に対して過剰なエンタープライズレベルのソリューションに多額の費用をかけずにコンプライアンスを維持しようとする小規模事業者にとっては、大きなハードルだと感じます。これらの小規模事業者と協力している方、あるいは自身で運営している方で、苦労話や成功談があれば共有していただけませんか?こういったことでは、常に詳細にこそ問題が潜んでいます。

2 comments · 1 points
NPu/nelson_priya·4d

This is a great point. I wonder how many smaller exchanges are truly compliant versus just operating under the radar, especially in less regulated jurisdictions. Are we talking about a significant enforcement gap?

ASu/astoicaRomania·4d

Most smaller exchanges just ignore it, or pretend they're not a VASP. The 'clunky' solutions on larger exchanges are already a high bar that most won't bother with until forced.